Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электроизолит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141371, Московская обл., Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Заводская, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005324123
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042000530
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00905-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5042000530
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании 13.00
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании 14.00
Время открытия собрания 14.00
Время начала подсчета голосов 14.20
Время закрытия собрания 14.30
Дата составления протокола общего собрания 17 апреля 2023 г.
Форма проведения общего собрания собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения общего собрания 17 апреля 2023 года
Место проведения общего собрания г. Хотьково, ул. Заводская, д.1, зал для проведения переговоров заводоуправления
Номер протокола: № 53
Кворум собрания: имеется.
Повестка дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета АО «Электроизолит» за 2022 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроизолит» за 2022 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках;
3. О распределении прибыли и убытков по результатам финансового 2022 года, в том числе выплате дивидендов;
4. Об утверждении аудитора АО «Электроизолит»;
5. Об избрании членов Совета директоров АО «Электроизолит»;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электроизолит»;
7. О создании Резервного фонда АО «Электроизолит»;
Кворум по вопросам №№ 1-4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 237 159
Кворум (%) 79,0530
При голосовании по вопросам №№ 1-4 повестки дня голоса распределились следующим образом.
Число голосов
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными Не голосовали
237 159 0 0 0 0
% 100.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000
Решение общего собрания по 1 вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО «Электроизолит» за 2022 год.
Решение общего собрания по 2 вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электроизолит» за 2022 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках.
Решение общего собрания по 3 вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2022 года. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям АО «Электроизолит» в денежной форме в размере 123 руб. 00 коп. (сто двадцать три рубля 00 копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 02 мая 2023 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 17 мая 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 07 июня 2023 года.
Решение общего собрания по 4 вопросу повестки дня:
Утвердить внешним аудитором АО «Электроизолит» - ООО «Логос-Аудит». Место нахождения аудитора: 141310, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Пионерская, д.6, офис А408, этаж 4.
Кворум по вопросам 5 повестки дня:
При голосовании по вопросу 5 повестки дня голоса распределились следующим образом.
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Контанистова Анна Евгеньевна 237 159
2 Биржин Александр Павлович 237 159
3 Крушевский Георгий Александрович 237 159
4 Огоньков Вячеслав Григорьевич 237 159
5 Монтоббио Илья Сергеевич 237 159
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0
«По иным основаниям» 0
ИТОГО: 1 185 795
Решение общего собрания по 5 вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров АО «Электроизолит» следующих кандидатов:
1. Контанистова Анна Евгеньевна;
2. Биржин Александр Павлович;
3. Крушевский Георгий Александрович;
4. Огоньков Вячеслав Григорьевич;
5. Монтоббио Илья Сергеевич.
Кворум по вопросу 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 62 841
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 0
Кворум (%) 0
Результаты голосования по вопросу 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Кворум по вопросу 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 237 159
Кворум (%) 79,0530
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня голоса распределились следующим образом.
Число голосов
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными Не голосовали
0 237 159 0 0 0
% 0.0000 100.0000 0.00000 0.00000 0.00000
Решение общего собрания по 7 вопросу повестки дня не принято.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17 апреля 2023 года, Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 53.
Вид, категория, тип ценных бумаг АО «Электроизолит»: обыкновенные именные бездокументарные акции;
Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг, дата: Рег.№1-02-00905-Н от 17.06.2004 (на основании Уведомления об объединении выпусков эмиссионных ценных бумаг РО ФКЦБ России в ЦФО (Исх. №08-08/16403 от 18.06.2004)), код CFI - ESVXFR.
Серия ценных бумаг: для данного вида ценных бумаг не предусмотрено.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг(ISIN)- RU000A0JT0T7.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Биржин Александр Павлович
3.2. Дата подписи: 17.04.2023 г. М.П.